Con el título de “Análisis y Comunicación de Operaciones con Riesgo de Lavado de Activos y el Marco Jurídico”, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, dió apertura el lunes 23 de Noviembre al primer Seminario Taller sobre medidas de Prevención y Metodología de aplicación de las recomendaciones en la cual se fundamenta el sistema antilavado de activos.
Durante el desarrollo de la actividad tendrán una participación Jorge Fernández Ordás y Juan Antonio Aliaga, asesores del Grupo de Acción Financiera del Caribe, máximo organismo de Control en la implementación de los lineamientos anti lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo Mundial, de conformidad con lo estipulado en la Convención de las Organización de las Naciones Unidas de 1988.
Darán a conocer las últimas técnicas en Prevención y Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo para que el sector financiero nacional actualice su sistema de Control y Prevención de Riesgo sectorial, geográfico y reputacional acorde con los estándares internacionales.
En el evento, en el Salón Salome Ureña del Banco Central de la República Dominicana, participarán Mabel Fèliz Báez, presidenta del Comité Contra el Lavado de Activos, Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central, Vicente Bengoa, Secretario de Estado de Hacienda, Radhamès Jiménez Peña, Procurador General de la República, Rolando Rosado Mateo, Presidente del al DNCD, entre otros funcionarios.
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